14 dicembre 2018 | ore 13:20

Agenzia di Informazione Finanziaria

L’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) è l’unità di informazione finanziaria della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 17 giugno 2008 n. 92.
L’attività dell’ Agenzia è disciplinata dal Decreto Delegato del 31 ottobre 2008 n. 135, ratificato con Decreto Delegato del 28 novembre 2008 n. 146. L’Agenzia assolve le funzioni assegnate dalla sopra citata legge in piena autonomia e indipendenza.
AIF ha tra le sue funzione principali, quelle di:
a) ricevere ed analizzare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, comunicando all’Autorità giudiziaria sammarinese i fatti che potrebbero costituire riciclaggio oppure finanziamento del terrorismo;
b) emanare “Istruzioni” relative alla prevenzione ed al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
c) vigilare sul rispetto degli obblighi della Legge n. 92/2008 e delle Istruzioni emanate.

Le Istruzioni sono provvedimenti emanati dall’Agenzia nell’esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Destinatari di tali provvedimenti sono i “soggetti designati” di cui agli articoli 17-20 della Legge n. 92/2008.La legge prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l’inosservanza delle Istruzioni emanate dall’Agenzia, sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Agenzia di informazione finanziaria
str. di Paderna, 2
47895 - Domagnano
San Marino
tel:  0549-888180
fax: 0549-888181
e-mail: info@aif.sm

Per ulteriori riferimenti si rinvia al sito internet di AIF: www.aif.sm